Des systèmes pyramidaux aux fraudes et au blanchiment d’argent, certains entrepreneurs malveillants ont sali la réputation des cryptomonnaies. Voici quatre d’entre eux qui ont détourné des milliards d’euros avant d’être capturés et jugés.
Des systèmes pyramidaux aux fraudes et au blanchiment d’argent, certains entrepreneurs malveillants ont sali la réputation des cryptomonnaies. Voici quatre d’entre eux qui ont détourné des milliards d’euros avant d’être capturés et jugés.
Changpeng Zhao – Binance
Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, principal marché de cryptomonnaies, a été sanctionné par une probation de trois ans par les autorités judiciaires américaines. La plateforme a été reconnue coupable de non-conformité avec les régulations anti-blanchiment des États-Unis, identifiant plus d’un million de transactions non autorisées. Binance n’avait pas effectué de vérifications d’identité nécessaires sur ses clients.
Le PDG a admis sa culpabilité et a renoncé à son poste. En conséquence, la firme a dû payer une amende record de plus de 4 milliards de dollars au gouvernement américain, selon les informations de BFMTV.
Faruk Fatih Ozer – Thodex
La justice turque a condamné Faruk Fatih Ozer à une peine impressionnante de onze mille ans de prison. Fondateur de Thodex, une plateforme d’échange de cryptoactifs, il a trompé ses clients en s’appropriant leurs fonds sous prétexte d’une cyberattaque. Sa plateforme gérait environ 1,7 milliard d’euros pour des centaines de milliers de clients, d’après Le Monde. Après s’être enfui en Albanie, il a été extradé en Turquie et jugé en septembre 2023.
Sam Bankman Fried – FTX
Sam Bankman Fried, un entrepreneur originaire de Californie, a connu une ascension fulgurante avec sa plateforme FTX, devenue la deuxième plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, valorisée à 32 milliards de dollars en 2022. Toutefois, un rapport de Coin Desk a exposé que les fonds des clients étaient détournés au profit de sa propre société d’investissement, Almeda Research.
Environ 14 milliards de dollars des avoirs des clients de FTX ont été utilisés pour financer des opérations et des investissements d’Almeda. Reconnu coupable, le jeune dirigeant fait face à une possible peine de prison allant de 40 à 50 ans.
Do Kwon – Terraform
Kwon Do-hyung, créateur de la cryptomonnaie Terraform, a été jugé pour falsification de documents et usage de faux passeport. Sa compagnie a provoqué un effondrement majeur sur le marché des cryptos en 2022 en raison d’une instabilité critique, causant des pertes estimées à 40 milliards de dollars pour des milliers d’investisseurs.
Après avoir fui en Monténégro, il a été arrêté et son extradition vers la Corée du Sud a été approuvée. Sa société s’est déclarée en faillite en janvier 2024.
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